美国查获超2500万美元杀猪盘加密资产：涉案规模、洗钱路径与追赃数据解读

据Decrypt报道，美国司法部哥伦比亚特区检察官办公室联合特勤局，已就投资诈骗及“杀猪盘”骗局向法院提起五起民事没收诉讼，查获超过2500万美元加密货币资产，受害者遍布美国和加拿大。

其中最大案件涉案金额约1210万美元，受害者超过200人；涉及加拿大的金额约1040万美元，关联超过270笔可疑交易；其余三起案件金额介于28.5万至240万美元之间，其中一起系诈骗分子冒充“资金追回中介”对受害人群实施二次诈骗。资金流向调查显示，洗钱者主要位于东南亚，相关IP地址来自中国、马来西亚及柬埔寨。此次执法行动隶属于2025年11月成立的“欺诈中心工作组”，官方数据显示该工作组自成立以来已累计追回超8亿美元。目前五起案件均在持续调查中。

案件核心数据与受害分布

五起诉讼合计冻结并查获超2500万美元加密资产。按地域与规模看，美国单案最大损失约1210万美元，加拿大相关金额约1040万美元，其余三起单笔规模介于28.5万至240万美元不等。受害人群方面，已披露的两起案件分别涉及超200名受害人及超270笔可疑交易，显示此类骗局波及范围较广。

二次诈骗与洗钱路径特征

本次披露的案情显示，除传统杀猪盘模式外，还存在诈骗团伙冒充“资金追回中介”对已受害人群实施二次欺诈的情形。资金流向追踪表明，洗钱网络主要扎根东南亚，且调查过程中发现与中国、马来西亚及柬埔寨相关的IP地址，反映出跨境洗钱链条的复杂性。

追赃进展与后续观察

本次行动隶属于2025年11月成立的“欺诈中心工作组”。官方数据显示，该工作组自成立以来累计追回资金已超8亿美元。由于目前五起案件均处于持续调查阶段，后续是否会有更多资产被冻结、是否会有进一步的刑事指控或跨国协作，仍需观察美国检方与特勤局的后续披露。