伊朗利用CoinEx规避制裁超38亿美元是怎么回事？涉及央行钱包与Bybit被盗资金路径调查

《华尔街日报》援引区块链公链数据分析指出，伊朗实体借助加密货币交易所CoinEx完成了超过38.4亿美元的交易，以规避美国经济制裁。调查人员通过链上追踪还原了资金流向。

调查显示，由伊朗央行控制的两个数字钱包与朝鲜黑客从Bybit交易所窃取的15亿美元存在关联。相关资金经过复杂的多层交易路径流转后，最终汇入了CoinEx，该平台由此成为伊朗利用加密货币绕过制裁体系的核心通道之一。

核心数字与涉事主体

此次披露的关键信息包括：交易规模超过38.4亿美元；涉事主体为伊朗实体及伊朗央行控制的两个数字钱包；关联资金涉及Bybit被盗的15亿美元。调查基于链上公开数据展开，资金流向可被多方验证。

多层资金路径特征

链上分析表明，相关资金未直接转入CoinEx，而是经过多层地址跳转和混流。伊朗央行钱包与朝鲜黑客资金的交叉关联，使得整个网络的溯源难度显著提升，也为交易平台的合规筛查带来挑战。

合规与后续观察

目前公开报道主要聚焦于资金在公链上的流转事实。CoinEx是否主动参与、是否已启动内部调查或向监管机构报告，原文未作进一步说明。后续可关注监管机构是否就此展开专项调查，以及平台的风控与KYC措施是否会相应升级。