汇旺集团被美国司法部查封云账户是怎么回事？Operation Choke Point行动与加密货币洗钱案解析
美国司法部查封汇旺集团（Huione Group）云计算账户，指控其涉嫌为东南亚诈骗中心清洗数十亿美元加密货币诈骗所得。此次行动属于Operation Choke Point的一部分，涉案资金 reportedly 与朝鲜网络盗窃有关，该集团此前还推出了稳定币USDH及Huione Chain（Xone）。
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据美国媒体The Block报道，美国司法部已查封汇旺集团（Huione Group）使用的云计算账户。该集团被指涉嫌清洗数十亿美元加密货币诈骗所得。美国助理司法部长A·泰森·杜瓦（A. Tysen Duva）表示，该账户构成了技术支持，使东南亚诈骗中心能够转移和隐匿诈骗资金。此次行动属于“Operation Choke Point”（扼杀点行动）的一部分，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）此前已根据该行动将汇旺集团列为主要洗钱关切对象。
声明称，汇旺集团子公司涉嫌协助犯罪分子转移投资诈骗、网络盗窃及其他非法区块链活动所得资金，并最终将这些资金注入正规银行体系。据报道，其中大量盗窃行为与朝鲜有关。汇旺集团旗下的“汇旺担保”（Huione Guarantee）此前曾在Telegram频道发布广告，内容涉及被盗信用卡、身份信息、恶意软件收益及人口贩卖服务。
区块链分析公司Elliptic指出，汇旺集团在去年面临财务压力时推出了稳定币USDH，并开发了包括去中心化交易所、钱包及“汇旺链”（Huione Chain，又称Xone）在内的自有产品线。
案件核心要点
美国司法部此次查封指向汇旺集团云计算账户作为技术基础设施，为东南亚诈骗中心转移和隐匿资金提供支持。涉案资金规模达数十亿美元，美国金融犯罪执法网络此前已将该集团列为主要洗钱关切对象，此次行动属于“Operation Choke Point”的执法延续。其子公司被指协助犯罪分子将非法所得注入正规银行体系，其中 reportedly 有相当一部分网络盗窃资金与朝鲜相关。此外，汇旺担保平台曾被曝在Telegram上为非法活动提供广告服务。
风险关注点与后续观察
此次执法行动后，汇旺集团去年在财务压力下推出的稳定币USDH，以及其自有产品线中的去中心化交易所、钱包和Huione Chain（Xone）或将面临监管审视。由于美国当局已明确将其与非法资金流转关联，市场需关注上述产品是否会成为后续调查的重点对象。此外，案件涉及与朝鲜相关的网络盗窃资金规模及具体流向，也有待进一步披露。