Edward Zimbardi是谁？1.65亿美元加密货币庞氏骗局主谋被斐济遣返美国
Edward Zimbardi涉嫌策划1.65亿美元加密货币庞氏骗局，在斐济藏匿一年多后被遣返回美国。其以每月25%固定收益为诱饵非法集资，资金被用于高风险外汇交易及个人挥霍，现面临25项联邦指控。
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据Cointelegraph报道，涉嫌策划1.65亿美元加密货币庞氏骗局的Edward Zimbardi在斐济藏匿超过一年后，近日被斐济当局遣返回美国。此次遣返由美国联邦调查局（FBI）与美国国务院协调执行。Zimbardi将在佐治亚州北区联邦法院出庭受审。
检方指控，2022年6月至2023年8月期间，Zimbardi以“The Crypto Program”名义向投资者承诺每月25%的固定收益，非法集资超过1.65亿美元的加密货币资产。这些资金并未用于所承诺的广告包业务。
资金去向与面临的指控
相反，筹集的资金被挪用于超过3400万美元的高风险外汇交易，并通过新投资者的资金向早期投资者支付回报。此外，至少1000万美元被用于个人开支，包括购置房产、豪华车辆及支付赡养费。Zimbardi目前面临共计25项联邦指控，包括12项电信欺诈、12项洗钱以及1项共谋洗钱罪。
案件风险特征
该案显示，承诺每月25%固定收益的“The Crypto Program”实际通过后期投资者资金支付前期回报，符合庞氏骗局的典型特征。资金也未按承诺投入广告包业务，而是流入高风险投机与个人消费。
