巴西贩毒团伙如何通过加密货币洗钱：Operation Commodity案冻结约1.96亿美元

巴西联邦警察正在打击一个在“Operation Commodity”行动中利用加密货币洗钱的贩毒团伙。自2021年以来，该团伙通过里约热内卢港向欧洲走私了超过6.5吨可卡因，毒品被藏匿在咖啡、水泥和砂浆等货物中。

此次行动覆盖了圣保罗州、米纳斯吉拉斯州、圣卡塔琳娜州和圣埃斯皮里图州，警方执行了13项预防性逮捕和44项搜查扣押令。法院下令扣押资产并冻结高达10亿雷亚尔（约合1.96亿美元）。警方表示，该团伙与“首都第一司令部”（PCC）和“红色司令部”（CV）有关联，并通过大圣保罗地区的一家豪华汽车经销店及多家空壳公司洗钱，该经销店销售的车辆包括法拉利、保时捷、科尔维特和路虎等品牌。

涉案人员利用空壳公司开具缺乏证明文件的发票，将贩毒所得引入巴西金融体系，并使用加密货币掩盖交易痕迹。嫌疑人将因跨国组织犯罪、国际毒品 trafficking 和洗钱等罪名被追究责任。

毒品走私路径与藏匿手法

自2021年起，该团伙以里约热内卢港为主要出境通道，将可卡因藏匿于咖啡、水泥及砂浆等普通货物中，累计向欧洲走私超过6.5吨毒品。这种伪装方式使其货运在外观上难以与正常贸易区分。

资产冻结与执法规模

法院已下令冻结该团伙高达10亿雷亚尔（约合1.96亿美元）的资产。警方在圣保罗、米纳斯吉拉斯、圣卡塔琳娜及圣埃斯皮里图四州同步展开执法，共执行13项预防性逮捕及44项搜查扣押令，规模覆盖多个关键地区。

洗钱链条：空壳公司与加密货币

调查显示，该团伙在大圣保罗地区设立豪华汽车经销店并控制多家空壳公司，通过开具无真实交易支撑的发票，将毒品交易所得注入正规金融体系，随后利用加密货币进一步掩盖资金流向，完成跨境洗钱的闭环操作。