越南ONUS加密货币诈骗案调查详情：70万亿盾涉案、查扣350公斤贵金属、冻结300余个账户

据越南《青年报》报道，越南公安部近期召开新闻发布会，通报ONUS加密货币平台诈骗案的最新调查结果。警方在案件中已查扣超过350公斤的黄金和白银，同时冻结了涉及价值20万亿越南盾的8处房产交易，并暂停了300多个涉案银行账户的交易。

指控与作案模式

今年3月23日，警方正式对8名被告提起刑事诉讼，指控其利用计算机信息网络及电信网络实施财产侵占和洗钱。经查，涉案人员自2018年起利用公众对加密货币缺乏了解，通过应用程序创建数字账户并将其包装为虚拟货币，再借助关联公司之间的循环买卖制造交易假象、建立投资者信任，进而吸引资金并实施侵占。2018年至2021年间，相关加密货币的销售总额超过70万亿越南盾。

涉案规模与报案情况

该案涉及大量人员及用户，涉案平台开立的用户账户约达500万个。截至目前，警方已收到超过2000起民众报案。越南公安机关正在调查KOL及其他网络红人是否存在共犯责任，并继续全力追缴被侵占的资金。

案件核心数据一览

本案目前已披露的关键资产与规模数据包括：查扣贵金属超350公斤；冻结房产8处，估值约20万亿越南盾；冻结或暂停涉案银行账户逾300个；平台2018至2021年销售涉额超70万亿越南盾；注册用户账户约500万个；警方收到报案超2000起；8名被告被正式起诉。

后续调查方向

除已起诉的8名主要涉案人员外，越南警方正在扩大调查范围，重点审查为该平台推广背书的KOL及网络红人是否构成共同犯罪。同时，追缴被挪用资金仍是当前执法工作的核心目标，相关资产处置与受害者资金返还程序有待进一步通报。