美国特勤局查获超2500万美元加密货币是怎么回事？涉及情感诈骗与东南亚洗钱网络
美国特勤局与华盛顿特区检察官办公室宣布，在针对国际诈骗的多起调查中查获超2500万美元加密货币，涉及情感诈骗与投资欺诈平台，数千名受害者，多数洗钱网络疑似位于东南亚。
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据 Bitcoin.com 报道，美国华盛顿特区检察官办公室与美国特勤局华盛顿外勤办公室宣布，网络欺诈特别工作组在多项针对美国和加拿大居民的国际诈骗阴谋调查中，已查获超过2500万美元加密货币。美国华盛顿特区检察官已提起五起民事没收诉讼，要求没收追回的加密货币。
调查显示，相关案件涉及多个洗钱网络和数千名全球受害者。其中最大的一起诉讼涉及浪漫骗局（romance scam），影响超过200名受害者，总金额约1210万美元。另一起诉讼涉及加拿大当局向美国特勤局报告的疑似加密货币钱包网络，金额约1040万美元。
资金流向与案件构成
特工追踪到超过270笔疑似受害者交易，关联欺诈性投资平台。上述两起案件约占五起没收诉讼涉案资产的85%。其余案件涉及提现受阻、虚假投资账户及欺诈资金追回。
洗钱网络与后续调查
调查人员表示，大多数疑似洗钱者位于东南亚，并识别出与中国、马来西亚和柬埔寨相关的互联网协议地址。目前，五起调查仍在进行中。