11国联合捣毁Audi A6加密货币洗钱团伙：涉案3.9亿美元、查获超1万枚BTC｜流元

据Cointelegraph报道，一场涉及美国、澳大利亚、法国、波兰、格鲁吉亚、冰岛、加拿大、德国、日本、瑞士和英国等11个国家的联合执法行动，成功捣毁了Audi A6加密货币洗钱团伙及其关联的Dark2Web暗网市场。调查显示，该团伙在2022年至2025年期间累计处理约3.9亿美元非法资金。行动期间，执法部门在格鲁吉亚逮捕了两名分别来自俄罗斯和乌克兰的平台管理员，并查获25个域名、30多台服务器、80辆汽车，同时冻结了约90万美元加密货币资产。

Audi A6以“混币即服务”（mixing coins as a service）模式运营，向客户收取3%至10%的佣金，并宣称可在约一小时内完成加密货币的“清洗”。根据区块链分析机构Chainalysis的报告，自2021年以来，Audi A6相关钱包地址累计接收约10,333枚比特币（BTC），按交易时的市场价格计算，总价值约为3.89亿美元。

此次大规模跨国调查由欧洲司法合作组织（Eurojust）与欧洲刑警组织（Europol）协调指挥。执法人员在深入调查中发现，该犯罪网络利用窃取或购买的身份证件创建了超过6000个虚假KYC（了解你的客户）账户，专门用于转移和掩饰非法资金来源。该案被视为近年来针对加密货币洗钱链条最具规模的国际执法成果之一。