韩国取消超1000万韩元加密货币转账强制申报义务,允许交易所自主风控 - 流元

韩国FIU调整《特定金融信息法》施行令,取消超1000万韩元加密资产转账强制申报,允许交易所自主风控。旅行规则扩大至全金额,高风险交易验证改采风险评估制,修正案8月20日生效。

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据韩国SBS新闻报道,韩国金融情报单位(FIU)调整了《特定金融信息法》施行令修正案,取消了虚拟资产超过1000万韩元转账的强制申报义务,改为允许交易所自主管理风险。原方案要求境内运营商向海外转账超1000万韩元时,无论风险等级均须向FIU申报。采纳业界意见后,FIU决定取消强制申报,转而要求企业建立内部风险管理体系。

其他调整包括:旅行规则(Travel Rule)适用范围从超100万韩元扩大至所有金额;高风险可疑交易的加强客户验证由强制改为仅在企业评估风险特别高时执行;小微企业债务比率不超200%的申报条件获一年宽限期;反洗钱计算机设备须设在国内的要求将允许使用海外云服务。该修正案经法制处审查后,将于8月20日生效。