Goliath Ventures 被 SEC 和 CFTC 起诉是怎么回事？4 亿美元加密货币庞氏骗局详情
SEC 与 CFTC 联合起诉 Goliath Ventures 及创始人 Christopher Delgado，指控其以加密货币流动性池为名运营约 4 亿美元庞氏骗局，挪用超 5100 万美元，创始人已认罪并同意和解。
- Goliath Ventures
- Christopher Delgado
- SEC
- CFTC
- 加密货币庞氏骗局
美国证券交易委员会（SEC）与美国商品期货交易委员会（CFTC）已对 Goliath Ventures 及其创始人 Christopher Delgado 提起民事诉讼，指控其运营一项规模约 4 亿美元的加密货币庞氏骗局。
SEC 指控细节与投资者规模
SEC 表示，Goliath Ventures 通过未注册证券发行向逾 1300 名投资者筹集至少 4.25 亿美元。该公司承诺将资金投入加密货币流动性池并提供每月 3% 至 10% 的收益，但实际上并未投资任何资金或加密资产。
CFTC 调查与资金挪用情况
CFTC 指出，约 1600 名客户在比特币和以太坊交易中投入至少 3.97 亿美元。Christopher Delgado 将至少 5100 万美元挪用于个人开支。此前，他已对共谋实施电信欺诈、电信欺诈及洗钱罪名认罪，并承认其行为导致投资者损失至少 2.5 亿美元。
后续法律进展与和解安排
Christopher Delgado 已同意与 SEC 达成和解，具体条款有待法院批准。CFTC 则寻求返还资金、赔偿投资者、民事处罚及永久禁令。
